中港國(guó)際投資集團(tuán)詐騙案詳情?。?！

中港國(guó)際投資有限公司，主犯鐘波被國(guó)際刑警組織紅色通緝，此前，公安部以及四川內(nèi)江人民法院正式批捕鐘波！
鐘波，1963年3月6日出生于四川內(nèi)江，現(xiàn)已入加拿大國(guó)籍，以河北預(yù)鼎達(dá)，河南澳華，四川加海，重慶宏亞，廣州喬海，河北金源等一些列出國(guó)勞務(wù)公司為由，騙取客戶(hù)3-10萬(wàn)不等的金額承諾可以讓客戶(hù)趕赴美國(guó)，澳大利亞，加拿大，瑞典，希臘，塞浦路斯，塞班島等一些列發(fā)達(dá)國(guó)家務(wù)工，近日受害者爆料，鐘波已經(jīng)被國(guó)際刑警組織紅色通緝令，世界范圍內(nèi)通緝。。

一、從哪里來(lái)的中港國(guó)際投資集團(tuán)？

中港國(guó)際投資集團(tuán)前身是加拿大CIBS集團(tuán)，創(chuàng)始人是鐘波。
鐘波祖籍四川榮縣，有一親哥哥鐘鋒，另外還有一個(gè)親姐姐。鐘波從小習(xí)武，也學(xué)了一些中醫(yī)知識(shí)，畢業(yè)于成都體育學(xué)院，在武漢體育學(xué)院當(dāng)過(guò)一段時(shí)間教師。1989年以訪問(wèn)學(xué)者的身份赴美，后來(lái)定居在加拿大并取得國(guó)籍。
鐘波于2000年之后回到中國(guó)，嘗試了多方面的業(yè)務(wù)之后，最終選擇了對(duì)外勞務(wù)和移民中介行業(yè)。
鐘波最早在四川內(nèi)江成立內(nèi)江市海派勞務(wù)公司進(jìn)行對(duì)外勞務(wù)輸出，為了體現(xiàn)其強(qiáng)大實(shí)力，鐘波在加拿大注冊(cè)（或收購(gòu)）了一個(gè)空殼公司CIBS（加拿大國(guó)際投資貿(mào)易集團(tuán)）。逐步有了資金后，于2009年左右成立了四川加海出入境服務(wù)有限公司，該公司是鐘波手上第一個(gè)有公安部資質(zhì)的移民公司。
考慮到對(duì)外勞務(wù)需要商務(wù)部資質(zhì)，且項(xiàng)目需要備案和限制人數(shù)，不利于快速賺錢(qián)，而移民屬于公安部資質(zhì)，無(wú)需備案辦理人數(shù)，但是不能從事對(duì)外勞務(wù)派遣。鐘波結(jié)合了二者的優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，把技術(shù)移民改成了“移民+境外安排”這樣的模式，具體就是：國(guó)內(nèi)移民公司只辦理移民手續(xù)，考慮到客戶(hù)到國(guó)外后需要安置，需要工作，那么由境外合作公司進(jìn)行客戶(hù)安置，包括工作安置。這樣既可以大量發(fā)布招聘信息，又可以繞開(kāi)外派勞務(wù)的限制，以移民的名義做勞務(wù)。“合情合理合法”。
四川加海出入境服務(wù)有限公司成立后，以鐘波的模式運(yùn)營(yíng)了三年，資產(chǎn)迅速飆升，為了加快圈錢(qián)力度，于2012年相繼建立了：
河南澳華出入境服務(wù)有限公司，
河北金源出入境服務(wù)有限公司，
重慶宏亞出入境中介服務(wù)有限公司，
湖北盛加出入境服務(wù)有限公司，
山東合興出入境服務(wù)有限公司，
江蘇三江商務(wù)咨詢(xún)公司（用重慶宏亞資質(zhì)），
陜西至海出入境服務(wù)有限公司，
深圳加美澳商務(wù)咨詢(xún)公司（用四川加海資質(zhì)），
濮陽(yáng)博棟能源科技有限公司（用澳華資質(zhì)），
威海天成出入境服務(wù)有限公司。

2012年，由于CIBS名聲已經(jīng)很臭，鐘波棄用CIBS，重新在美國(guó)洛杉磯注冊(cè)了中港國(guó)際投資集團(tuán)。

2013年是中港集團(tuán)瘋狂斂財(cái)?shù)囊荒?，各地都是新公司，沒(méi)有負(fù)面信息，瘋狂的收錢(qián)而很少有退款。

2013年鐘波繼續(xù)建立了：
廈門(mén)澳誠(chéng)出入境服務(wù)有限公司，
杭州澳海出入境服務(wù)有限公司，
吉林凱美歐出入境服務(wù)有限公司，
上海彼岸商務(wù)咨詢(xún)公司（用廈門(mén)澳誠(chéng)資質(zhì)），
河北裕鼎達(dá)勞務(wù)派遣有限公司，
江蘇金仕鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司，
黑龍江僑迪斯出入境服務(wù)有限公司。

2014年年中，由于之前的瘋狂斂財(cái)，無(wú)度揮霍，大規(guī)模退款潮來(lái)臨，各地群眾維權(quán)抗議事件不斷，媒體也開(kāi)始報(bào)道，鐘波為了挽回?cái)【?，增加收入，設(shè)立了：
杭州世恒勞務(wù)派遣有限公司，
四川凱迪森出入境服務(wù)有限公司，
沈陽(yáng)環(huán)僑商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司（用吉林凱美歐資質(zhì)），
廣州卓遠(yuǎn)出入境服務(wù)有限公司，
廣州僑海出入境服務(wù)有限公司，
東莞誼民出入境服務(wù)有限公司，
東莞美通出入境服務(wù)有限公司，
安徽瑞泰出入境服務(wù)有限公司，
吉林逸誠(chéng)勞務(wù)派遣有限公司，
惠州東鴻出入境服務(wù)有限公司，
珠海遠(yuǎn)邦出入境服務(wù)有限公司，
中山邁斯通出入境服務(wù)有限公司。

由于內(nèi)部管理失控，組織機(jī)構(gòu)臃腫低效率，鐘波的獨(dú)斷專(zhuān)行，導(dǎo)致資金鏈緊張，集團(tuán)逐步由拖延退款，強(qiáng)制延期，到分期退款，退不出款。2015年2月初，鐘波見(jiàn)大勢(shì)已去，卷數(shù)億巨款逃到境外。

目前，鐘波躲在境外操控各地公司茍延殘喘，妄圖最后撈一筆，但是由于發(fā)不出工資，大量員工拒絕再幫鐘波騙錢(qián)，越來(lái)越多的內(nèi)部人士選擇了回到正義的一面。



二、中港集團(tuán)是怎么圈錢(qián)的？
鐘波的基本模式是：宣稱(chēng)自己有強(qiáng)大的海外實(shí)體，通過(guò)自己的海外實(shí)體邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)的客戶(hù)過(guò)去工作。然后他不斷地在海外收購(gòu)各種工廠、酒店、農(nóng)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)等等，稱(chēng)都用于為國(guó)內(nèi)的客戶(hù)提供就業(yè)崗位。

這是一種看起來(lái)很美而且符合邏輯的模式。加上業(yè)務(wù)員的鼓吹以及律師的合同設(shè)計(jì)，不僅具備極強(qiáng)的欺騙性，而且一旦簽約，客戶(hù)會(huì)非常被動(dòng)。

因?yàn)殓姴ǜ緵](méi)有海外實(shí)體，所有用來(lái)展示的照片都是虛的。比如：美國(guó)的汽車(chē)連鎖店，鐘波宣稱(chēng)是自己的海外實(shí)體，實(shí)際上他只在人家那里租了一個(gè)辦公桌而已。比如：塞班島的酒店等等實(shí)體，鐘波宣稱(chēng)是他收購(gòu)的，需要大量工人過(guò)去翻新重建，實(shí)際上他只是以每月4000美金的價(jià)格租了幾個(gè)廢棄酒店，然后弄一些人員過(guò)去穿上工作服擺拍，弄一點(diǎn)國(guó)旗標(biāo)語(yǔ)這些，展示給國(guó)內(nèi)客戶(hù)看，實(shí)際上鐘波根本沒(méi)有收購(gòu)。

客戶(hù)從一開(kāi)始接受面試，就開(kāi)始進(jìn)入鐘波精心準(zhǔn)備的連環(huán)陷阱。
面試環(huán)節(jié)：所謂“面試部”員工面試，有時(shí)會(huì)有老外面試。
面試的結(jié)果百分之百通過(guò)。
簽約收一期款：鐘波很“人性化”的把收款分為幾期，甚至還有一部分款是“國(guó)外工資中扣除”，給人感覺(jué)這公司是辦好一步收一步的錢(qián)，還很“體諒”客戶(hù)資金方面的困難，拿出了出去再?gòu)墓べY中扣的方案。
鐘波知道他要騙的農(nóng)民工們，一次性拿出好幾萬(wàn)不容易，就分幾期騙，反正交了第一期，無(wú)法拒絕交第二期，否則合同違約，分文不退。這叫“借力打力”。

一期款收了過(guò)后，一般是等6個(gè)月左右，客戶(hù)會(huì)“準(zhǔn)時(shí)”收到一封邀請(qǐng)函。邀請(qǐng)函內(nèi)容無(wú)非就是某家海外企業(yè)看上你了，邀請(qǐng)你過(guò)去工作，薪水多少都講明白。沒(méi)有任何經(jīng)驗(yàn)的客戶(hù)自然會(huì)很高興，簽字交二期款。

實(shí)際上這是鐘波叫公司的人自己做的邀請(qǐng)函，假的。因?yàn)殓姴ǜ緵](méi)有能力從國(guó)外弄到邀請(qǐng)函。加拿大一份正規(guī)雇主邀請(qǐng)函市場(chǎng)價(jià)8萬(wàn)加幣，折合人民幣40多萬(wàn)，農(nóng)民工交的這點(diǎn)錢(qián)還不夠塞牙縫。反正客戶(hù)群體整體文化程度低，無(wú)法鑒別，加上公司有正規(guī)資質(zhì)，客戶(hù)不容易懷疑而且懷疑也無(wú)法舉證反駁。

二期款交了過(guò)后，就是遙遙無(wú)期的等待，業(yè)務(wù)員會(huì)以“移民政策改變”，“辦理客戶(hù)多排期較久”等等一大堆理由推諉，有時(shí)候會(huì)叫補(bǔ)充這樣那樣材料。很多客戶(hù)就是這么被忽悠，情愿或者不情愿的延期。

最后實(shí)在沒(méi)有辦法了，寫(xiě)申請(qǐng)退款，一般十四個(gè)工作日到賬。這是公司正常運(yùn)作的時(shí)候。

了解了模式后，相信明白人都看出來(lái)了這種滾雪球外加拆東墻補(bǔ)西墻的把戲。怎奈鐘波下面的公司有國(guó)家正規(guī)資質(zhì)，有眾多律師保護(hù)，單個(gè)或少量群眾根本無(wú)能為力。



三、中港集團(tuán)是怎么打造正面形象的？
很簡(jiǎn)單，手里有錢(qián)就可以隨意打造形象。上面說(shuō)到鐘波宣稱(chēng)在海外到處收購(gòu)實(shí)體，實(shí)際上都是虛的，但是鐘波把這些項(xiàng)目都包裝起來(lái)，把自己弄成了跨國(guó)收購(gòu)的“專(zhuān)家”。順應(yīng)這幾年國(guó)家“走出去”的戰(zhàn)略，他借勢(shì)就混入了國(guó)家相關(guān)組織。
2012年12月，2013年，12月，2014年12月鐘波都以中港國(guó)際投資集團(tuán)的名義在人民大會(huì)堂承辦了中國(guó)企業(yè)實(shí)施走出去戰(zhàn)略論壇，甚至還接受了中央電視臺(tái)的采訪，借助這個(gè)平臺(tái)，鐘波算是跟“中央”搭上了一點(diǎn)邊，然后自己在宣傳的時(shí)候添油加醋，把自己展示成帶領(lǐng)中國(guó)企業(yè)走向世界的引路人。

四、中港集團(tuán)的內(nèi)部構(gòu)架
中港集團(tuán)是海外注冊(cè)的皮包公司，國(guó)內(nèi)無(wú)法營(yíng)業(yè)，鐘波出錢(qián)讓他的親戚、朋友、情人分別做各個(gè)地方移民或勞務(wù)公司的法人代表和股東，鐘波每月給予幾百到幾千元不等的補(bǔ)貼，這些公司跟中港集團(tuán)沒(méi)有任何法律關(guān)系，各個(gè)公司之間也沒(méi)有任何法律關(guān)系，對(duì)外聲稱(chēng)是中港集團(tuán)“會(huì)員單位”。
中港集團(tuán)在國(guó)內(nèi)事實(shí)總部是在四川內(nèi)江，那也是第一家公司四川加海的注冊(cè)地，各個(gè)地區(qū)收的錢(qián)全部回到內(nèi)江，然后內(nèi)江再根據(jù)各地需求分配資金。很多錢(qián)都是通過(guò)私人賬戶(hù)流通。