2017年12月27日上午9:42分,南京市公安局發(fā)布消息:錢寶網(wǎng)實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪,于2017年12月26日,向南京市公安機關(guān)投案自首。目前,南京市公安機關(guān)正在開展調(diào)查。
剛剛95商服網(wǎng)小編打開錢寶網(wǎng)的官網(wǎng),也被一幅大大的公告占據(jù),已經(jīng)進不了內(nèi)頁了
據(jù)知情人士爆料,錢寶網(wǎng)上??偛恳呀?jīng)搬空,坐實跑路。同時,投資人發(fā)現(xiàn),所謂的錢寶APP已經(jīng)無法提現(xiàn),錢寶至今也是走了一個傳說,會員群體相當(dāng)龐大,在上周五依然有好友來咨詢錢寶,我當(dāng)時講了風(fēng)險比較大,畢竟運作有3年以上的盤!同時也讓不少人認為此盤相當(dāng)穩(wěn)定!錢寶的會員規(guī)模也是相當(dāng)好幾個善X匯的會員規(guī)模,資金的規(guī)模高達500億!
實際上,早在今年4月份,錢寶就已經(jīng)被上海市楊浦區(qū)市場監(jiān)督管理局列入經(jīng)營異常名錄,而理由,正是通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系。
至此,這個繼e租寶后中國最大的集資詐騙案,或許將要陷入投資人無處維權(quán)的窘境。
據(jù)錢寶網(wǎng)投資者維權(quán)群統(tǒng)計,僅上海錢寶網(wǎng)總部,其可能存在的地址就高達6處之多。真真的狡兔三窟??!
旗下多家空殼公司,有公司專事洗錢
截至目前,錢寶官方聲稱用戶注冊量已超過2億,且平臺流水超過500億,成為中國自e租寶之后的第一大非法吸儲、非法集資平臺。
錢寶最初是由江蘇錢旺智能系統(tǒng)有限公司發(fā)起成立,到目前已經(jīng)投資30多家公司、遍布全國10余省市的規(guī)模。
如同一顆毒種快速生根發(fā)芽開花結(jié)果,罌粟花的美麗和毒果所帶來的虛幻讓無數(shù)人沉迷于躺著也能賺錢的夢境之中難以自拔。
錢寶相關(guān)聯(lián)公司名單
錢寶屬于借助互聯(lián)網(wǎng)行為進行非法集資這種新變種方式,也就是通過所謂的空頭任務(wù)(沒有實際廣告合同,實際的物流發(fā)貨,只是用用戶押金支付用戶收入)來實現(xiàn)投資者的高回報,目前回報率達40%,且通過長期多年的復(fù)利投資回報超過了本金的數(shù)十倍者數(shù)以萬計。
錢寶2017年上半年的匯報任務(wù)的統(tǒng)計
據(jù)上圖統(tǒng)計平均年化收益接近了40%,如果獲得的收入循環(huán)投放兩年左右就會達到數(shù)十倍的收益。
所謂的任務(wù)名稱:寶習(xí)、享娛、錢淼、翊珍、酷雅、定菱、滕榕、錢柳、商肅、東億先程、蘇潤實業(yè),都是前述跟錢寶相關(guān)聯(lián)子公司的名稱。
這些任務(wù)最短55天,最長81天,也就是兩到3個月。每個子公司的此類任務(wù)都在3000-5000個,按保證金來算每個任務(wù)涉及的押金總數(shù)都在10億元左右。
那么,從此表推算:11個公司的任務(wù)涉及押金總額超過100億元。
經(jīng)調(diào)查,這些公司雖然都有正常的工商注冊,但是從公司介紹以及公司業(yè)務(wù)市場來說基本屬于空殼公司,沒有實現(xiàn)盈利能力的業(yè)務(wù)存在。
同時,通過查詢企業(yè)關(guān)聯(lián)圖譜可知,錢寶旗下關(guān)聯(lián)多個“跨境結(jié)算公司”、第三方支付公司。
此次錢寶總部搬空,很有可能是洗錢完畢,組織者出逃。
錢寶投資人,與中國千千萬萬個非法集資詐騙案一樣,面臨血本無歸的局面。